Nekustamā īpašuma nozare

Nekustamā īpašuma nozarē, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, agrāk varēja parakstīt līgumus ar saviem klientiem, nepārbaudot, vai šī persona ir saistīta ar nelikumīgām darbībām. Tomēr, likumiem un noteikumiem mainoties laika gaitā, it īpaši Eiropas Savienībā, visi klienti ir jāpārbauda, ​​vai tie ir saistīti ar politiski nozīmīgajam personām (PNP), negatīvam ziņām plašsaziņas līdzekļos, sankcijām utt. Šī atbildība šobrīd gulstas uz nekustamā īpašuma nozares, kā arī uz finanšu sektora, kas apstrādā ar nekustamo īpašumu saistīto finanšu darījumu.

Šobrīd visiem Klientiem, kas paraksta līgumu ar nekustamā īpašuma nozares pārstāvi, jāveic Pazīsti Savu Klienu (KYC) pārbaude, lai nozare netiktu izmantota naudas atmazgāšanai, teroristu finansēšanai, nelikumīgu līdzekļu apritei, krāpšanai, utt.

Ko mēs piedāvājam:

  1. Pielāgota Jūsu produktam KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos sankciju sarakstos, piemēram, OFAC, ANO, SECO, ES un tā valstīs, kurās Jūs sniedzāt savus pakalpojumus
  2. KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos un starptautiskajos politiski nozīmīgo personu (PNP) sarakstos
  3. Padziļina tīmekla KYC pārbaude (skrīnings), lai atklātu tādus riskus kā maksātnespēja un krāpšana
  4. Ievērot NILLTPFN noteikumus, vienlaikus saglabājot nevainojamu klientu pieredzi
  5. Automatizēt klientu KYC pārbaudi (skrīningu) – gan klientu akcpetēšanas posmā, gan vēlāk veicot klientu uzraudzību ar Jūsu noteiktajiem laika intervāliem
  6. Viltus pozitīvo rezultātu samazināšana, nodrošinot, ka Jūs atrodat tikai to, ko tiešām meklējat

Jūs varat izvēlēties, kura no šīm opcijām Jums ir nepieciešama, un mēs atradīsim labāko risinājumu Jūsu biznesam.

Kam mēs piedāvājam risinājumus:

  • Brokeri
  • Mākleri
  • Datorprogrammu izzstrādātāji
  • Starpnieki
  • Ēku apsaimniekošanas uzņēmumi
  • Fondi

Ja strādājat nekustamajā īpašumā un vēlaties savu biznesu pasargāt no nelikumīgas Klientu naudas, lūdzu, sazinieties ar mums tagad