Maksājumu nozare

Visi maksājumu nozares dalībnieki, atkarībā no jurisdikcijas, kurā tie darbojas, ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (turpmāk – NILLTPFN) likuma subjekti. Tiesiskais regulējums dažādās valstīs atšķiras, tomēr visiem finanšu nozares klientiem ir jāveic noteikta veida “Pazīsti savu klientu” (KYC) pārbaude, lai nozare netiktu izmantota naudas atmazgāšanai, teroristu finansēšanai, nelikumīgu līdzekļu pārvietošanai utt.

Mēs piedāvājam risinājumus šo šķēršļu novēršanai un palīdzam sniegt klientiem vislabāko klientu pieredzi.

Ko mēs piedāvājam:

  1. Pielāgota Jūsu produktam KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos sankciju sarakstos, piemēram, OFAC, ANO, SECO, ES un tā valstīs, kurās Jūs sniedzāt savus pakalpojumus
  2. KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos un starptautiskajos politiski nozīmīgo personu (PNP) sarakstos
  3. Padziļina tīmekla KYC pārbaude (skrīnings), lai atklātu tādus riskus kā maksātnespēja un krāpšana
  4. Ievērot NILLTPFN noteikumus, vienlaikus saglabājot nevainojamu klientu pieredzi
  5. Automatizēt klientu KYC pārbaudi (skrīningu) – gan klientu akcpetēšanas posmā, gan vēlāk veicot klientu uzraudzību ar Jūsu noteiktajiem laika intervāliem
  6. Viltus pozitīvo rezultātu samazināšana, nodrošinot, ka Jūs atrodat tikai to, ko tiešām meklējat

Kam mēs piedāvājam risinājumus:

  • Maksājumu karšu pieņemšana / procesings
  • Karšu izsniedzēji
  • Maksājumu termināļi
  • Digitālās bankas
  • Krājaizdevu sabiedrības
  • Elektroniskās naudas iestādes
  • Maksājumu pakalpjumu sniedzeji, Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēji, Mazie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, Lielie maksājumu pakalpojumu sniedzēji
  • Forex uzņēmumi
  • Virtuālās valūtas maiņas uzņēmumi
  • Kriptovalūtu maiņas uzņēmumi
  • Priekšapmaksas karšu izsniegšanas pakalpojumu sniedzēji

Ja Jūs esat maksājumu nozares dalībnieks un nopietni domājat ievērot NILLTPFN noteikumus, sazinieties ar mums tagad