Juridisko pakalpojumu sniedzēji

Juridisko pakalpojumu sniedzēji baudījuši zināmas brīvības līdz ceturtā Eiropas Savienības AML direktīva stājās spēkā, kas uzlika par pienākumu veikt Pazīsti savu Klientu (KYC) pārbaudi visām juridiskos pakalpojumos iesaistītajām personām. Šobrīd visiem Klientiem, kas paraksta līgumu ar juridisko pakalpojumu nozares pārstāvi, ir jāveic Pazīsti Savu Klienu (KYC) pārbaude, lai nozare netiktu izmantota naudas atmazgāšanai, teroristu finansēšanai, nelikumīgu līdzekļu apritei, krāpšanai, utt.

Ko mēs piedāvājam:

  1. Pielāgota Jūsu produktam KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos sankciju sarakstos, piemēram, OFAC, ANO, SECO, ES un tā valstīs, kurās Jūs sniedzāt savus pakalpojumus
  2. KYC pārbaude (skrīnings) reģionālajājos un starptautiskajos politiski nozīmīgo personu (PNP) sarakstos
  3. Padziļina tīmekla KYC pārbaude (skrīnings), lai atklātu tādus riskus kā maksātnespēja un krāpšana
  4. Ievērot NILLTPFN noteikumus, vienlaikus saglabājot nevainojamu klientu pieredzi
  5. Automatizēt klientu KYC pārbaudi (skrīningu) – gan klientu akcpetēšanas posmā, gan vēlāk veicot klientu uzraudzību ar Jūsu noteiktajiem laika intervāliem
  6. Viltus pozitīvo rezultātu samazināšana, nodrošinot, ka Jūs atrodat tikai to, ko tiešām meklējat

Jūs varat izvēlēties, kura no šīm opcijām Jums ir nepieciešama, un mēs atradīsim labāko risinājumu Jūsu biznesam.

Kam mēs piedāvājam risinājumus:

  • Advokāti
  • Juridisko pakalpojumu uzņēmumi (ieskaitot juridiskās konsultācijas)
  • Grāmatveži
  • Ierēdņi
  • Advokāti un starpnieki
  • Aģenti

Ja Jūs esat juridisko pakalpojumu sniedzējs un vēlaties aizsargāt savu klientu reputāciju, sazinieties ar mums tagad